Коротко о событии: Пять человек занимались незаконной банковской деятельностью.
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Семью из Владимирской области задержали за незаконный оборот 80 млн рублей» принадлежат его авторам.
Во Владимирской области за незаконную банковскую деятельность задержали пятерых человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД региона.
Полицейскими установлено, что 49-летний владимирец, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств без лицензии. К участию в нелегальном бизнесе он привлёк 48-летнюю супругу, 26-летнего сына и ещё двух человек.
«За вознаграждение злоумышленники проводили незаконные банковские транзакции. За три года оборот средств составил порядка 80 млн рублей. Доход превысил девять миллионов рублей. На фигурантов возбуждены уголовные дела», - уточнили в МВД Медиа.
Силовики провели ряд обысков, в ходе которых изъята бухгалтерская отчётность, электронные цифровые подписи, банковские карты. Выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
В отношении руководителя фирмы решается вопрос о мере пресечения. Двое подследственных - арестованы. Одна из подозреваемых, 31-летняя девушка, которая помогала вести «чёрную» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. Оказывавший помощь в поиске клиентов 44-летний местный житель, получил запрет на определённые действия.
