Коротко о событии: <p> Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту банковской деятельности без лицензии </p>
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Предприимчивый коммерсант попал под следствие» принадлежат его авторам.
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту банковской деятельности без лицензии.
Следком по Владимирской области по материалам регионального УЭБ и ПК УМВД России возбудил уголовное дело в отношении суздальского коммерсанта, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 172 УК РФ.
По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года предприниматель, без соответствующего разрешения (лицензии) занимался проведением банковских операций в интересах юридических лиц.
Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за «рабочий» период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил незаконный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей.
Отмечается, что свою вину мужчина не признает.
Фото с ресурса screens-hd.ru ©