Коротко о событии: В результате суд приговорил их к условному сроку от года до двух лет. Испытательный срок составит от 1 до 2 лет.
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Во Владимире трёх женщин осудили за незаконное обналичивание денег» принадлежат его авторам.
Во Владимирской области три женщины получили условный срок за организацию незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с июня 2016 по апрель 2019 года обвиняемые зарегистрировали несколько ООО и ИП, получив возможность распоряжаться деньгами, поступающими на их счета. Созданные конторы занимались обналичиванием денежных средств.
Не имея банковской лицензии, за обналичивание денежных средств подозреваемые получали не менее 5% от общей суммы.
За три года одна из фигуранток дела получила 2,5 млн рублей, а ещё две женщины – более 7,6 млн рублей. Для маскировки обнала злоумышленницы изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки.
В результате суд приговорил их к условному сроку от года до двух лет. Испытательный срок составит от 1 до 2 лет.
Приговор в законную силу не вступил.