Коротко о событии:
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Тамбовские полицейские пресекли деятельность группы, скупавшей банковские карты для теневых операций» принадлежат его авторам.
Сотрудники УУР и УБК УМВД России по Тамбовской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России пресекли скоординированную деятельность четырёх жителей разных регионов, причастных к неправомерному обороту средств платежей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленники являлись так называемыми дроповодами. В августе 2025 года они организовали нелегальный бизнес по приобретению чужих банковских карт и связанных с ними онлайн-кабинетов в приложениях финансовых организаций. Такие платёжные средства сообщники по указанию анонимных кураторов использовали в незаконных финансовых операциях в интересах различных интернет-площадок, получая за это вознаграждение.
Сначала подельники действовали на территории Тамбовской области, а позднее переместились в Подмосковье. При обыске в арендованной подозреваемыми в Московской области квартире тамбовские полицейские обнаружили и изъяли два POS-терминала, порядка 80 дебетовых банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также более 60 смартфонов с активированными сим-картами, имеющими доступ к мобильному банкингу.
На основании собранных оперативниками материалов следователи следственной части СУ УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий помещён под домашний арест, а в отношении четвёртого уголовное дело выделено в отдельное производство.
Сейчас правоохранители устанавливают иных лиц, причастных к противоправной деятельности.