Коротко о событии:
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «В Иванове завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в составе организованной группы» принадлежат его авторам.
Следственным управлением УМВД России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту неоднократного хищения денежных средств кредитной организацией в особо крупном размере.
Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области установлено, что в период с 2017 года по 2019 год сотрудники финансового учреждения, действуя в составе организованной группы, оформляли кредитные договоры на крупные денежные суммы под залог заведомо неликвидного имущества. В дальнейшем, для погашения долговых обязательств по указанным договорам, а также с целью хищения части выданных денежных средств, председатель коммерческой организации заключил ряд новых фиктивных кредитных договоров с подконтрольными юридическими и физическими лицами. Выданные по ним денежные средства направил на погашение финансовых обязательств по ранее заключенным невозвратным кредитным договорам, а также использовал в личных корыстных целях. Ущерб составил более 687 миллионов 700 тысяч рублей.
На основании собранных оперативниками УЭБиПК материалов Следственным управлением УМВД России по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.