Коротко о событии:
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен бизнесмен, легализовавший 27 млн рублей, похищенных у инвесторов» принадлежат его авторам.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летнего жителя станицы Брюховецкой по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По данным следствия, директор агрофирмы, похитив 30 млн рублей, выделенных инвесторами на развитие предприятия, часть этой суммы легализовал путём оформления фиктивных договоров беспроцентного займа на свою супругу. Получив похищенные деньги в кредит, обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению, не намереваясь возвращать заемные средства.
В результате противоправных действий злоумышленника легализовано 27 096 000 рублей.
Уловное дело расследовано и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее бизнесмен признан судом виновным в мошенничестве.